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详细内容

阿李股份:2016年年度股東大會決議公告

證券代碼:837100 證券簡稱:阿李股份 主辦券商:天風證券 

東莞阿李自動化股份有限公司 

2016年年度股東大會決議公告 

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 

一、會議召開和出席情況 

(一)會議召開情況 

1、會議召開時間:2017年5月17日 

2、會議召開地點:東莞阿李自動化股份有限公司會議室 

3、會議召開方式:現場 

4、會議召集人:董事會 

5、會議主持人:董事長李新宏先生 

6、召開情況合法、合規、合章程性說明: 

公司已于2017年4月27日在全國股份轉讓系統公司指定的信 

息披露平臺(www.neeq.com.cn)上公布了本次股東大會的通知。本次股東大會的各項內容以及召集、召開的方式、程序均符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規及《東莞阿李自動化股份有限公司章程》的規定。 

(二)會議出席情況 

出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共8人,持 

有表決權的股份50,577,684股,占公司股份總數的87.38%。 

二、 議案審議情況 

(一)審議通過《東莞阿李自動化股份有限公司2016年財務決算報告》 

1、議案內容: 

《東莞阿李自動化股份有限公司2016年財務決算報告》 

2、議案表決結果: 

同意股數50,577,684股,占本次股東大會有表決權股份總數的 

100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%; 

棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。 

3、回避表決情況: 

本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。 

(二)審議通過《東莞阿李自動化股份有限公司2017年財務預算報告》 

1、議案內容: 

《東莞阿李自動化股份有限公司2017年財務預算報告》 

2、議案表決結果: 

同意股數50,577,684股,占本次股東大會有表決權股份總數的 

100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%; 

棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。 

3、回避表決情況: 

本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。 

(三)審議通過《東莞阿李自動化股份有限公司2016年度董事會工作 

報告》 

1、議案內容: 

《東莞阿李自動化股份有限公司2016年度董事會工作報告》 

2、議案表決結果: 

同意股數50,577,684股,占本次股東大會有表決權股份總數的 

100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%; 

棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。 

3、回避表決情況: 

本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。 

(四)審議通過《東莞阿李自動化股份有限公司2016年度監事會工作 

報告》 

1、議案內容: 

《東莞阿李自動化股份有限公司2016年度監事會工作報告》 

2、議案表決結果: 

同意股數50,577,684股,占本次股東大會有表決權股份總數的 

100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%; 

棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。 

3、回避表決情況: 

本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。 

(五)審議通過《東莞阿李自動化股份有限公司2016年年度報告及摘 

要》 

1、議案內容 

該報告內容披露于登載在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)的《東莞阿李自動化股份有限公司2016年 

年度報告》(公告編號:2017-051)和《東莞阿李自動化股份有限公司2016年年度報告摘要》(公告編號:2017-052)。 

2、議案表決結果: 

同意股數50,577,684股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%; 

棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。 

3、回避表決情況: 

本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。 

(六)審議通過《關于追認偶發性關聯交易的議案》 

1、議案內容 

該議案內容已披露于登載在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)的《東莞阿李自動化股份有限公司關于追認偶發性關聯交易的公告》(公告編號:2017-054)。 

2、議案表決結果: 

同意股數11,367,915股,占本次股東大會有表決權股份總數的 

100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%; 

棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。 

3、回避表決情況: 

本議案涉及關聯交易,關聯股東李新宏、東莞市鴻志股權投資合伙企業(有限合伙)、雷鳴、深圳市前海東業資產管理有限公司、黃象保需回避表決,其分別持有公司 20,965,755股、6,494,800 股、3,045,914股、6,157,800股、2,545,500股的股權。 

關聯關系說明:李新宏系公司控股股東,同時持有東莞市鴻志股權投資合伙企業(有限合伙)31.82%的股權并擔任其執行事務合伙人,雷鳴、黃象保系李新宏一致行動人,同時雷鳴持有深圳市前海東業資產管理有限公司90%的股權并擔任其法定代表人。 

(七)審議通過《關于取消收購惠州市中亞科技有限公司49%股權的議 

案》 

1、議案內容 

公司于第一屆董事會第十二次會議、2017 年第二次臨時股東大 

會審議并通過了《關于收購惠州市中亞科技有限公司 49%股權的議 

案》。該議案內容已披露于登載在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺( www.neeq.com.cn)的《東莞阿李自動化股份有限公司收購資產的公告》(公告編號:2017-011)。由于受到市場環境變化的影響,出于控制投資風險等因素考慮,經與交易對手方協商,公司擬取消此次收購。因未發生實質性的資金投入,取消本次收購對公司正常經營無不利影響。 


2、議案表決結果: 

同意股數50,577,684股,占本次股東大會有表決權股份總數的 

100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%; 

棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。 

3、回避表決情況: 


本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。 

(八)審議通過《關于續聘北京興華會計師事務所(特殊普通合伙)為東 莞阿李自動化股份有限公司2017年度審計機構的議案》 

1、議案內容 

根據《中華人民共和國公司法》等法律、法規及相關規定的要求,擬聘請具有證券、期貨相關從業資格的北京興華會計師事務所(特殊普通合伙)繼續作為公司2017年度的審計機構,期限1年,并授權公司財務負責人辦理具體簽約等事宜。 


2、議案表決結果: 

同意股數50,577,684股,占本次股東大會有表決權股份總數的 

100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%; 

棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。 

3、回避表決情況: 


本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。 


三、律師見證情況 

律師事務所名稱:廣東志潤律師事務所 

律師姓名:胡安喜、黃亮 

結論性意見: 

本所律師認為,貴公司 2016 年年度股東大會召集和召開的程 

序、出席本次股東大會現場會議人員和召集人的資格以及表決程序等事宜,符合法律、法規及《公司章程》的有關規定。會議通過的決議合法、有效。 


四、備查文件目錄 

(一)《東莞阿李自動化股份有限公司2016年年度股東大會會 

議決議》 

(二)《廣東志潤律師事務所關于東莞阿李自動化股份有限公司2016年年度股東大會的法律意見書》 


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